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speak-上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019第一季度陈述

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  一、重要提示

  一。1公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

  1.1 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

  1.2 公司负责人姜银台、主管管帐工作负责人肖传龙及管帐组织负责人(管帐主管人员)毛开军确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  1.3 本公司第一季度陈说未经审计。

  二、公司首要财务数speak-上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019第一季度陈述据和股东改变

  2.1首要财务数据

  单位:元币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

  单位:股

  2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目财务指标严重变化阐明:

  单位:元币种:人民币

  利润表项目财务指标严重变化阐明:

  单位:元币种:人民币

  3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  □适用 √不适用

  3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □适用 √不适用

  3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

  □适用 √不适用

  公司名称上海岱美轿车内饰件股份有限公司

  法定代表人姜银台

  日期2019年4月28日

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份布告编号:2019-040

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司整体董事到会了本次会议

  ● 本次董事会悉数方案均获经过,无对立票

  一、董事会会议举行状况

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议的书面通知于2019年4月22日以电子邮件及专人送达方法宣布,会议于2019年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应参与会议董事9名,实践参与会议董事9名,会议由副董事长姜明先生掌管,公司整体监事及部分高档管理人员列席了本次会议。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议并经过了《公司2019年第一季度陈说》

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见与本布告一起发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019年第一季度陈说》。

  特此布告。

  上海岱美轿车内饰speak-上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019第一季度陈述件股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份布告编号:2019-041

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示

  ●speak-上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019第一季度陈述 公司整体监事到会了本次会议

  ● 本次监事会悉数方案均获经过,无对立票

  一、监事会会议举行状人生得意须尽欢况

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议的书面通知于2019年4月22日以电子邮件及专人送达方法宣布,会议speak-上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019第一季度陈述于2019年4月28日在公司会议室以现场表决方法举行。应参与表决监事3名,实践参与会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生掌管。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  二、监事会会议审议状况

  1、审议并经过了《公司2019年第一季度陈说》

  表决成果:拥护3票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见与本布告一起发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美轿车内饰件股份有限公司2019年第一季度陈说》。

  特此布告。

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司

  监事会

  2019年4月29日

  上海岱美轿车内饰件股份有限公司

  公司代码:603730 公司简称:岱美股份

  2019

  第一季度陈说

(责任编辑:DF386)